Algunas de nuestras soluciones en servicios de consultoría:

1. Cumplimiento Regulatorio en México

Apoyamos a su institución en el cumplimiento del marco de administración de riesgos establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

• Circular Única de Bancos (CUB)
• Circular Única de Casas de Bolsa (CUCB)
• Circular Única de Fondos de Inversión (CUFI)

2. Marco de Administración Integral de Riesgos

Diseño, elaboración y revisión del Marco de Administración Integral de Riesgos de su empresa, garantizando el cumplimiento de regulaciones y normatividad aplicable a su industria o sector.

3. Modelo de Líneas de Defensa

Revisamos la estructura de su empresa y designamos con criterios especializados a cada una de las áreas de negocio y funciones en un modelo de Líneas de Defensa, bajo un marco de gobierno con una clara definición de roles y responsabilidades.

4. Metodologías de Administración de Riesgos

Desarrollamos e implementamos metodologías para la gestión de los diferentes tipos de riesgos: financieros (crédito, mercado, liquidez), no financieros (operacional, cumplimiento) y transversales (estratégico, concentración, reputación, modelo, conducta). Las metodologías se elaboran bajo criterios cuantitativos, cualitativos o mixtos.

5. Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)

Nuestra solución de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento contribuye a mejorar la gestión de las funciones de:

• Riesgo Operacional
• Cumplimiento Regulatorio
• Control Interno
• Auditoría Interna

Contar con un marco robusto de GRC permite mapear, documentar y estandarizar los procesos, crear modelos de cuantificación de riesgos, medir la efectividad de los controles y mitigación de riesgos, vigilar el cumplimiento normativo y capturar y gestionar los eventos de pérdidas.